• Мой отчет (0)
  • Добавить в мой отчет
  • Печать страницы
  • Центр загрузки
  • Интерактивный анализ
  • Обратная связь
  • Поделиться ссылкой

Система корпоративного управления

Структура Группы «Аэрофлот»
по состоянию на 31 декабря 2016 года

Структура Группы «Аэрофлот»<br /><span>по состоянию на 31 декабря 2016 года</span>

Корпоративное управление ПАО «Аэрофлот» отвечает высоким стандартам и требованиям и направлено на реализацию принципов открытости и общедоступности информации о ПАО «Аэрофлот», обеспечение соблюдения баланса интересов миноритарных и мажоритарных акционеров.

В рамках совершенствования практики корпоративного управления в ПАО «Аэрофлот» с 2013 года реализуется план мероприятий по внедрению рекомендаций НП «Российский институт директоров», а также с 2015 года ведется работа по внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.

Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 19 марта 2015 года был утвержден План мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию практики корпоративного управления в ПАО «Аэрофлот». В 2016 году в рамках продолжавшейся работы по внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержден Кодекс корпоративной этики ПАО «Аэрофлот», Положение об исполнительном секретаре Совета директоров и аппарате Совета директоров ПАО «Аэрофлот», внесены изменения в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям, проведена глобальная работа по развитию комплексной системы управления рисками в Группе «Аэрофлот».

ПАО «Аэрофлот» также принимает активное участие в совершенствовании нормативного регулирования в области корпоративного управления, являясь участником различных групп и круглых столов в данной сфере.

Соблюдение положений Кодекса корпоративного управления

Раздел ККУ Принципы, рекомендованные Кодексом Соблюдается Частично соблюдается Не соблюдается
Права акционеров 13 11 1* 1
Совет директоров 36 29 6 1
Корпоративный секретарь 2 2 - -
Система вознаграждения 10 9 1 -
Система управления рисками 6 6 - -
Раскрытие информации 7 7 - -
Существенные корпоративные действия 5 4 1 -
Итого 79 68 9 2
* Несоблюдение принципа относится к наличию квазиказначейских акций.
Примечание. Статистика предоставлена на основании отчета о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ (Приложение к настоящему годовому отчету).

Структура органов управления и контроля ПАО «Аэрофлот»

Структура органов управления и контроля
ПАО «Аэрофлот»

Корпоративное управление ПАО «Аэрофлот» осуществляется его органами управления и контроля: Общим собранием акционеров, Советом директоров, Правлением, генеральным директором и Ревизионной комиссией.

Функцию корпоративного секретаря в ПАО «Аэрофлот» осуществляет исполнительный секретарь Совета директоров, являющийся также директором департамента корпоративного управления. В течение двух лет подряд (2015, 2016 год) исполнительный секретарь Совета директоров ПАО «Аэрофлот» – директор департамента корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» признается одним из лучших директоров по корпоративному управлению по версии Ассоциации независимых директоров.

Проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Аэрофлот» проводят внешние аудиторы – как по российским стандартам бухгалтерского учета, так и по международным, а также департамент внутреннего аудита, функционально подотчетный Совету директоров ПАО «Аэрофлот» (Комитету по аудиту Совета директоров).

Основными документами, обеспечивающими соблюдение прав акционеров ПАО «Аэрофлот», являются: Устав ПАО «Аэрофлот», Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», Положение о Совете директоров ПАО «Аэрофлот», Положение о Правлении ПАО «Аэрофлот», Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот», Положение о корпоративной информационной политике ПАО «Аэрофлот», Дивидендная политика ПАО «Аэрофлот», Кодекс корпоративной этики ПАО «Аэрофлот». Кроме того, в настоящее время осуществляется разработка Кодекса корпоративного управления ПАО «Аэрофлот», закрепляющего высокие стандарты качества корпоративного управления ПАО «Аэрофлот».

ПАО «Аэрофлот» принадлежат акции (доли в уставном капитале) ряда дочерних обществ (в том числе авиакомпаний), в которых ПАО «Аэрофлот» также обеспечивает реализацию принципов корпоративного управления на высоком уровне, в том числе путем разработки документов, распространяющих свое действие на все компании Группы «Аэрофлот». Кроме того, разработана и функционирует система кросс-функционального управления дочерними авиационными компаниями.

Для целей контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних авиакомпаний, в них созданы ревизионные комиссии из представителей ПАО «Аэрофлот». Помимо проверок ревизионных комиссий в компаниях проводятся проверки аудитором, утверждаемым после проведения соответствующих конкурентных процедур.

В каждой дочерней авиакомпании в соответствии с действующим законодательством и уставами были разработаны и утверждены внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления.

Высокий профессионализм руководителей ПАО «Аэрофлот» получил широкое признание в деловых кругах.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Аэрофлот». Сфера компетенции, порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определяются Уставом ПАО «Аэрофлот» и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот». Компания ежегодно в июне проводит годовое Общее собрание акционеров.

В 2016 году ПАО «Аэрофлот» провело годовое Общее собрание акционеров 27 июня в Москве (протокол 38 от 30 июня 2016 года). В работе собрания приняли участие владельцы 71,27% голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Аэрофлот».

Годовое Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах, распределило чистую прибыль по результатам 2015 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров утвердило размеры вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии. Также был одобрен ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Собрание утвердило новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также утвердило аудиторов Компании для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год (по итогам конкурсного отбора). Были утверждены следующие документы ПАО «Аэрофлот» в новых редакциях: Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении.

По причине отсутствия у Группы «Аэрофлот» чистой прибыли годовым Общим собранием акционеров было принято решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2015 финансового года. Данное решение принято с учетом рекомендации Совета директоров и соответствует дивидендной политике Компании, в соответствии с которой базой для расчета дивидендных выплат является консолидированная чистая прибыль Группы «Аэрофлот» (в соответствии с МСФО).

Во внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 26 декабря 2016 года (протокол № 39 от 27 декабря 2016 года), приняли участие владельцы 67,81% голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Аэрофлот».

Внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот» одобрена сделка (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по уступке прав покупки в отношении 22 воздушных судов Boeing 787.

Совет директоров

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Правления и генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний, а также иные вопросы деятельности Совета директоров регулируются Положением о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Ключевыми приоритетами в работе Совета директоров являются обеспечение долгосрочного устойчивого развития Компании, обеспечение надзора за деятельностью его исполнительных органов, неукоснительное соблюдение и защита прав и законных интересов акционеров.

Основные задачи Совета директоров:

  • определение основных направлений деятельности Компании (включая дочерние авиационные компании) с целью увеличения прибыли, получаемой от ее деятельности;

  • работа на благо акционеров, осуществление контроля за выполнением корпоративных программ;

  • осуществление контроля за работой Правления и генерального директора;

  • представление на утверждение акционеров решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания;

  • рассмотрение и утверждение бизнес-планов;

  • определение порядка распределения прибыли и порядка покрытия убытков;

  • формирование дивидендной политики Компании, определение и представление на утверждение Общего собрания акционеров предложений по размеру дивидендов по акциям Компании и порядку их выплаты;

  • утверждение и контроль за исполнением ежегодного бюджета;

  • рассмотрение и предварительное утверждение проектов годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках;

  • рассмотрение отчетов по результатам аудиторских проверок, заключений Ревизионной комиссии и представление документов по результатам данных проверок на рассмотрение акционерам Компании;

  • представление Общему собранию акционеров предложений по назначению аудитора Компании;

  • определение политики выпуска ценных бумаг Компании;

  • утверждение специализированного регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора.

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы Совета директоров не реже одного раза в месяц. План работы Совета директоров на корпоративный год утверждается на первом заседании Совета директоров в новом составе. Как правило, план работы включает в себя основные вопросы деятельности Компании (стратегия, финансы, бюджет, риски, кадровые вопросы и другие), рассмотрение которых соотнесено с циклом стратегического и бизнес-планирования. При подготовке плана работы учитываются предложения членов Совета директоров и менеджмента. Для принятия решений по вопросам, не терпящим отлагательства, могут быть созваны внеплановые заседания.

В повестку дня заседания Совета директоров в обязательном порядке включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2% акций, членами Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правлением, аудитором Компании, а также генеральным директором.

Все вопросы повестки дня заседания Совета директоров, как правило, предварительно рассматриваются профильными комитетами для более детального обсуждения и выработки рекомендаций по голосованию для Совета директоров.

На заочные заседания выносятся вопросы, по которым члены Совета директоров и представители комитетов не имеют существенных замечаний, а также процедурные вопросы. При этом предусмотрено, что по требованию двух членов Совета директоров вопрос может быть перенесен на очное заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров

  • организует работу Совета директоров, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров;

  • способствует своевременному и полному предоставлению членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам заседаний и голосований;

  • обеспечивает эффективное обсуждение вопросов повестки дня с участием неисполнительных и независимых директоров;

  • контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров или Общим собранием акционеров.

Независимые директора и их роль

Независимые директора способствуют выработке мнений и суждений, независимых от влияния отношений с акционерами или исполнительными органами Общества, а также принятию решений, учитывающих интересы различных групп акционеров.

Присутствие независимых директоров способствует повышению уровня корпоративного управления в Обществе. Независимые члены Совета директоров принимают активное участие в работе комитетов Совета директоров. В соответствии с требованиями Московской Биржи, независимые директора являются руководителями Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. Также большинство членов указанных комитетов Совета директоров являются независимыми директорами, что способствует выработке всесторонней и независимой позиции по рассматриваемым вопросам.

Состав Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2016 года Совет директоров ПАО «Аэрофлот» состоял из председателя (неисполнительный директор), одного исполнительного директора, семерых неисполнительных директоров (включая председателя) и трех независимых директоров.

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» в значительной степени независим от менеджмента Компании – единственным исполнительным директором в его составе является генеральный директор, а также председатель Правления ПАО «Аэрофлот» В. Г. Савельев.

Члены Совета директоров эффективно выполняли свои функции и задачи несмотря на работу в советах директоров других компаний.

Председатель и члены Совета директоров, за исключением В. Г. Савельева, акциями ПАО «Аэрофлот» в течение отчетного года не владели. Сделок по приобретению или отчуждению акций Компании членами Совета директоров в отчетном году не совершалось.

В 2016 году исков к членам Совета директоров предъявлено не было.

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2016 года

Андросов Кирилл
Геннадьевич
Председатель Совета директоров

Родился в 1972 году в Мурманске. В 1994 году с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, инженерно-экономический факультет. В 2000 году в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов защитил кандидатскую диссертацию. С 2003 по 2005 год проходил учебу в Школе Бизнеса университета Чикаго по специальности Executive MBA. С 2000 по 2004 год работал в должности первого заместителя генерального директора ОАО «Ленэнерго», с 2004 по 2005 год — директор департамента госрегулирования тарифов и инфраструктурных реформ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, с ноября 2005 года — заместитель министра экономического развития и торговли Российской Федерации. С апреля 2008 по апрель 2010 года – заместитель руководителя аппарата Правительства Российской Федерации.
С июля 2010 года занимает должность управляющего партнера компании «Альтера Капитал». Является членом Советов директоров АО «Открытие Холдинг», ОАО «Русские машины», «Альтера инвестиционный фонд», Ruspetro plc, ООО «УК "РОСНАНО"».
В разные годы являлся членом советов директоров РАО «ЕЭС России», ОАО «Роснефть», ОАО «Зарубежнефть», ОАО «ВТБ», ОАО «Связьинвест», ОАО «ГАО ВВЦ», ОАО «Первый канал». С 2011 года – член Общественного совета ФНС; с 2012 года –профессор НИУ «Высшая школа экономики». Также является членом Общественной палаты Российской Федерации и членом Общественного совета при Министерстве энергетики Российской Федерации.
В настоящее время занимает должность управляющего директора инвестиционного фонда «Altera Investment Fund SICAV-SIF».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Алексеев Михаил
Юрьевич
Член Совета директоров, член Комитета по стратегии

Родился в 1964 году в Москве. В 1986 году окончил с отличием Московский финансовый институт (Финансовый университет при Правительстве РФ) по специальности «Финансы и кредит». В 1992 году защитил докторскую диссертацию, присвоена степень доктора экономических наук. С 1989 по 1991 год работал в Министерстве финансов СССР старшим экспертом, ведущим экспертом, начальником отдела, заместителем начальника Главного управления. В 1992 году вошел в правление ОАО «Межкомбанк». В 1995 году перешел в ОАО «ОНЭКСИМ Банк» на должность заместителя председателя правления. С 1999 по 2006 год занимал должности старшего вице-президента и заместителя председателя правления ОАО АКБ «Росбанк».
С 2006 по 2008 год — президент — председатель правления ООО КБ «Роспромбанк». С июля 2008 года занимает должность председателя Правления акционерного общества «ЮниКредит Банк».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Каменской Игорь
Александрович
Независимый член Совета директоров, руководитель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту

Родился в 1968 году в Киеве. В 1993 году окончил Московский государственный педагогический институт по специальности «Русский язык и литература». С 1992 по 1998 год занимал должность вице-президента ТОО «Союзконтракт». В 1999 году был вице-президентом ЗАО АКБ «Росбанк». С 2000 по 2002 год — советник Председателя Государственной Думы РФ. С 2002 по 2009 год — член Совета Федерации, заместитель председателя комитета при Совете Федерации РФ. С 2009 по 2015 год - председатель Совета директоров ООО «Ренессанс Капитал».
В настоящее время занимает должность управляющего директора общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Германович Алексей
Андреевич
Независимый член Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по стратегии

Родился в 1977 году в городе Москве. В 1998 году окончил экономический факультет, в 2002 году – факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2008 году – программу Executive MBA Университета Крэнфильд (Великобритания). С 2002 по 2009 год – зам. гендиректора в группе компаний «Северсталь», с 2009 по 2012 год – один из директоров Московской школы управления «Сколково», с 2012 по 2014 год – директор, член Правления, советник Российского фонда прямых инвестиций. В настоящее время работает независимым директором в советах директоров ПАО «Юнипро» (ранее «ЭОН-Россия»), ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ЗАО «Америабанк» (Армения). В разные годы работал в советах директоров целого ряда российских транспортных компаний: ПАО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Международный аэропорт «Иркутск», ПАО «Государственная транспортно-лизинговая компания», ОА «СГ-Транс» и других. На протяжении последних четырех лет входит в рейтинг 50 лучших независимых директоров России, выпускаемый РСПП, PwC и АНД. Является членом Правления Фонда управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета», председателем Комитета по корпоративному управлению в Экспертно-консультационном Совете Росимущества Российской Федерации.

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Пахомов Роман
Викторович
Член Совета директоров, руководитель Комитета по стратегии, член Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям

Родился в 1971 годе в Гаване, Куба. Окончил Государственную морскую академию им. С.О. Макарова, имеет степень МВА Высшей школы международного бизнеса Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а также диплом Кингстонского Университета (Великобритания). Трудовую деятельность начал в Северном Морском Пароходстве. С 1996 по 1998 год работал старшим специалистом отдела корпоративных клиентов в ОАО «АБ „Инкомбанк“». С 1998 по 1999 год — заместитель председателя правления ОАО «Морской Акционерный Банк». С 1999 по 2004 год — генеральный директор инвестиционной компании ООО «Центр-Капитал». С 2004 по 2008 год — заместитель генерального директора, генеральный директор авиакомпании «ВИМ-Авиа». С 2008 по 2009 год — исполнительный директор авиакомпании «Атлант-Союз». С 2009 по 2010 год — генеральный директор ФГУП «Государственная транспортная компания «Россия», советник заместителя генерального директора Госкорпорации «Ростехнологии». С сентября 2010 года занимает должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Песков Дмитрий Николаевич
Член Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по стратегии

Родился в 1975 году в Воронеже. В 1998 году окончил Воронежский государственный университет. В 1999 году окончил магистратуру факультета политических наук Московской школы социальных и экономических наук и UM-Манчестер (University of Manchester). С 2000 года работал в МГИМО (У) МИД России, где руководил разработкой стратегии развития университета, Центром интернет-политики, созданием Российской ассоциации международных исследований. Последняя должность — заместитель проректора по научной работе, директор по инновациям. С 2009 года — начальник управления стратегических разработок ГАО «ВВЦ». С 2011 года по настоящее время — директор направления «Молодые профессионалы» «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Является членом Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, членом Совета директоров ОАО «РВК».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Савельев Виталий
Геннадьевич
Член Совета директоров, генеральный директор, председатель Правления

Родился в 1954 году в Ташкенте. В 1977 году окончил механико-машиностроительный факультет Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина по специальности «Строительные и дорожные машины и оборудование» (квалификация «инженер-механик»), в 1986 году — Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти. С 1987 года работал заместителем начальника главного управления по строительству инженерных сооружений Ленинграда «Главленинградинжстрой». С декабря 1988 возглавлял Ленинградский филиал совместного советско-американского предприятия «Диалог». В 1989 году стал одним из учредителей и членов Совета директоров «ДиалогБанка». С 1990 по 1993 год – генеральный директор советско-американского предприятия АО «ДиалогИнвест», с 1993 по 1995 год — председатель правления акционерного банка «Россия», с ноября 1995 года — председатель Правления банка «Менатеп Санкт-Петербург», с сентября 2001 года — заместитель председателя правления ОАО «Газпром», с 2002 по 2004 год — вице-президент ООО «Объединенная компания "ГРОС"», советник генерального директора ОАО «Связьинвест» по финансам и IT-технологиям, с 2004 по 2007 год — заместитель министра экономического развития и торговли Российской Федерации. С 2007 по апрель 2009 года — первый вице-президент ОАО АФК «Система», руководитель бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы». С 10 апреля 2009 года занимает настоящую должность.

Доля в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» — 0,121 %.

Сапрыкин Дмитрий Петрович
Член Совета директоров, член Комитета по стратегии

Родился в 1974 году в Москве. В 1996 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», кандидат юридических наук (2000 год). В 2001 году окончил Cornell Law School. В 1996-1998 годах — ведущий юрисконсульт Банка «МЕНАТЕП». С 2001 по 2004 год занимал должности начальника отдела, директора департамента по слияниям, поглощениям и рынкам капитала ОАО «Мобильные телесистемы». С 2004 по 2006 год — заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и финансам ЗАО «Скай Линк», с 2006 по 2007 год — генеральный директор ОАО «Московская Сотовая Связь», с 2007 по 2009 год — директор департамента сопровождения сделок — заместитель руководителя комплекса по правовым вопросам ОАО АФК «Система». С июля 2009 по июль 2013 года — заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот». С июля 2013 года по ноябрь 2015 года - заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот». С ноября 2015 года является генеральным директором АО «Авиакомпания «Россия».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Сидоров Василий
Васильевич
Независимый член Совета директоров, руководитель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по стратегии

Родился в 1971 году в Афинах, Греция. В 1993 году окончил МГИМО (У) МИД РФ по специальности «Международное публичное право» и Школу бизнеса Уортон Пенсильванского Университета по специальности «Финансы». С 1997 по 2000 год — заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест». С 2000 по 2003 год — первый вице-президент ЗАО «Система Телеком». С 2003 по 2006 год — президент ОАО «МТС». С 2006 по 2010 год — совладелец группы компаний «Телеком-Экспресс». С 2010 года по настоящее время — управляющий партнер Euroatlantic Investments Ltd. С июня 2012 года по настоящее время — член Совета директоров ОАО «РЖД». С ноября 2012 года - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Слюсарь Юрий
Борисович
Член Совета директоров, член Комитета по стратегии

Родился в 1974 году в Ростове-на-Дону. В 1996 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, юрист. В 2003 году окончил аспирантуру Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, кандидат экономических наук. До 2003 года работал в коммерческих структурах. С 2003 года — коммерческий директор ОАО «РОСТВЕРТОЛ», г. Ростов-на-Дону. В 2009 году назначен помощником Министра промышленности и торговли РФ. В 2010 году — директор Департамента авиационной промышленности Минпромторга России. В 2012 году назначен заместителем Министра промышленности и торговли РФ. С января 2015 года - президент публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Чемезов Сергей
Викторович
Член Совета директоров

Родился в 1952 году в городе Черемхово Иркутской области. Окончил Иркутский институт народного хозяйства и высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Доктор экономических наук, профессор, действительный член Академии военных наук. Трудовую деятельность начал в Иркутском научно-исследовательском институте редких и цветных металлов. С 1980 года работал в экспериментально-промышленном объединении «Луч». С 1983 по 1988 год возглавлял его представительство в ГДР. С 1988 по 1996 год — заместитель генерального директора внешнеторгового объединения «Совинтерспорт». С 1996 по 1999 год — начальник управления внешнеэкономических связей Управления делами Президента Российской Федерации. С 1999 по 2001 год — генеральный директор ФГУП «Промэкспорт». С февраля 2001 года — первый заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт». С 2004 по 2007 год — генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт». С декабря 2007 года - генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России». Заведующий кафедрой «Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и высоких технологий» МГИМО (У) МИД России. Председатель Советов директоров АО «Рособоронэкспорт», ПАО «Корпорация ВСМПО- АВИСМА», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Уралкалий». Член Советов директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», СП «Альянс Ростех Авто Б.В.». Член наблюдательных советов Государственной корпорации «Ростех», ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Награжден высокими государственными наградами, является лауреатом многочисленных престижных премий.

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Исполнительный секретарь Совета директоров

Мелёхин Алексей Владимирович

Родился в 1977 году. В 2001 году окончил Институт экономики и предпринимательства. Защитил кандидатскую диссертацию в Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. В ПАО «Аэрофлот» работает с 1998 года. Прошел путь от юрисконсульта группы подготовки и систематизации правовых актов администрации Компании до директора департамента корпоративного управления.

В качестве исполнительного секретаря Совета директоров отвечает за организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и Общего собрания акционеров Компании, обеспечивает контроль за соблюдением органами и должностными лицами Компании правил и процедур корпоративного управления, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании.

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Изменения в составе Совета директоров в 2016 году

  • Манасов Марлен Джеральдович – исключен из состава Совета директоров с 27 июня 2016 года решением годового Общего собрания акционеров (протокол 38 от 30 июня 2016 года).

  • Германович Алексей Андреевич – включен в состав Совета директоров с 27 июня 2016 года решением годового Общего собрания акционеров (протокол 38 от 30 июня 2016 года).

Иных изменений в составе Совета директоров Компании в 2016 году не происходило. При избрании нового состава Совета директоров ПАО «Аэрофлот» остальные члены Совета директоров были заново переизбраны.

Отчет о деятельности Совета директоров в 2016 году

В 2016 году Совет директоров ПАО «Аэрофлот» провел 18 заседаний, в том числе 9 в очной форме и 9 в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено более 180 вопросов и принято свыше 440 решений, относящихся к компетенции Совета директоров.

Решения Совета директоров направлены на выполнение следующих приоритетных задач:

  • обеспечение безопасности полетов и их регулярности;

  • определение стратегии и приоритетных направлений деятельности Группы «Аэрофлот»;

  • выстраивание и поддержание работы эффективной системы контроля и управления рисками в Обществе;

  • формирование стратегии развития парка воздушных судов и сети маршрутов Группы «Аэрофлот»;

  • развитие парка воздушных судов путем его пополнения и оптимизации;

  • совершенствование форм и методов производственной, финансово-экономической и коммерческой деятельности путем их модернизации и внедрения прогрессивных технологий и опыта ведущих авиакомпаний мира;

  • повышение эффективности работы филиалов и представительств Общества на территории Российской Федерации и за рубежом;

  • повышение качества обслуживания пассажиров в аэропортах и на бортах воздушных судов, увеличение числа и улучшение качества предоставляемых услуг;

  • активное сотрудничество с партнерами по альянсу SkyTeam, использование участия в альянсе для развития сети маршрутов и повышения коммерческой эффективности международных авиаперевозок;

  • работа в отношении стратегических партнерств с авиакомпаниями на важнейших географических направлениях;

  • повышение эффективности деятельности дочерних компаний, а также оптимизация структуры непрофильных активов, направленная на исключение необоснованных расходов и увеличение инвестиционных доходов;

  • совершенствование и развитие информационных технологий;

  • обеспечение информационной открытости (включая работу с инвестиционным сообществом и закупочную деятельность);

  • разработка новых и совершенствование действующих внутрикорпоративных документов.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и его комитетов в 2016 году

Члены Совета директоров Статус Совет директоров Комитет по аудиту Комитет по кадрам и вознаграждениям Комитет по стратегии
Андросов К. Г. Председатель Совета директоров 18(9)/18      
Алексеев М. Ю. Несполнительный директор 18(12)/18   6(2)/6 7(4)/7
Германович А. А.* Независимый директор 8(4)/8 3/3 3/3 3/3
Каменской И. А. Независимый директор 18(10)/18 9(2)/9 6(1)/6 3/3
Манасов М. Д.** Независимый директор 10(5)/10   3(1)/3 4/4
Пахомов Р. В. Несполнительный директор 18(9)/18 9(1)/9 6(1)/6 7/7
Песков Д. Н. Несполнительный директор 18(12)/18   5(1)/6 6(1)/7
Савельев В. Г. Исполнительный директор 18(9)/18      
Сапрыкин Д. П. Несполнительный директор 18(9)/18     6(3)/7
Сидоров В. В. Независимый директор 18(9)/18 9/9 6(1)/6 7/7
Слюсарь Ю. Б. Несполнительный директор 18(13)/18     6(6)/7
Чемезов С. В. Несполнительный директор 17(12)/18      
Примечание. Данные представлены в формате: количество заседаний, в которых член Совета директоров принял участие / общее количество заседаний, в которых он мог принять участие. В скобках указано участие в виде предоставления письменного мнения или опросного листа (в случае заочного заседания).
* Член Совета директоров с момента годового Общего собрания акционеров 27 июня 2016 года.
** Член Совета директоров до годового Общего собрания акционеров 27 июня 2016 года.

Количество проведенных заседаний Совета директоров

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2016 году

Стратегическое управление и инвестиционная деятельность
  • о ходе реализации стратегии Группы «Аэрофлот»;
  • об исполнении Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот»;
  • о стратегии развития информационных технологий в Группе «Аэрофлот»;
  • об инвестиционной программе Группы «Аэрофлот»;
  • о программе инновационного развития Группы «Аэрофлот»;
  • о филиалах и представительствах ПАО «Аэрофлот»;
  • о ходе реализации маркетинговой стратегии ПАО «Аэрофлот».
Бюджетное планирование и финансирование
  • о результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот»;
  • о бюджете ПАО «Аэрофлот» на 2017 год;
  • о годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2015 год;
  • о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах Компании по итогам 2015 финансового года;
  • рассмотрение отчетов аудиторов ПАО «Аэрофлот» (по РСБУ и МСФО) по итогам 2015 финансового года;
  • рассмотрение информации и заключений Ревизионной комиссии и Комитета по аудиту Совета директоров по результатам 2015 финансового года;
  • о прогнозе производственных показателей Группы «Аэрофлот» на 2017 год;
  • о распределении прибыли и убытков Компании по результатам 2015 финансового года.
Корпоративное управление
  • о дивидендной политике ПАО «Аэрофлот»;
  • о внедрении положений Кодекса корпоративного управления;
  • о мониторинге практики корпоративного управления;
  • о ключевых показателях эффективности на 2017 год;
  • о системе мотивации в ПАО «Аэрофлот»;
  • о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
  • о подготовке к проведению очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;
  • о внутренних документах ПАО «Аэрофлот»;
  • о работе с акционерами и инвестиционным сообществом.
Сделки с заинтересованностью
  • одобрение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Прочие
  • о безопасности полетов ПАО «Аэрофлот» в 2015 году;
  • об итогах участия в санации ОАО «АК «Трансаэро»;
  • о сделках аренды воздушных судов;
  • о развитии сервиса в Группе «Аэрофлот»;
  • о закупочной деятельности ПАО «Аэрофлот».

Комитеты Совета директоров

Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров ПАО «Аэрофлот» функционируют три специализированных комитета:

  • Комитет по аудиту,
  • Комитет по кадрам и вознаграждениям,

  • Комитет по стратегии.

Комитеты Совета директоров избираются Советом директоров и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утвержденными Советом директоров Компании. Работа комитетов Совета директоров осуществляется в соответствии с решениями Совета директоров и их планами работы, основанными на плане работы Совета директоров Компании.

В 2016 году комитетами Совета директоров было проведено 22 заседания, на которых рассмотрены вопросы деятельности Группы «Аэрофлот» и подготовлены детальные рекомендации и предложения Совету директоров и Правлению Компании.

Отчет о деятельности Комитета по аудиту

Комитет по аудиту обеспечивает контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании в целях защиты интересов акционеров и роста активов Компании. Комитет во взаимодействии с исполнительными органами Компании, Ревизионной комиссией и департаментом внутреннего аудита разрабатывает и направляет для рассмотрения Советом директоров рекомендации и предложения по профильным вопросам.

В 2016 году проведено 9 заседаний Комитета по аудиту в очной форме. Повестки дня заседаний Комитета формировались согласно плану работы Комитета, утвержденному на первом после избрания заседании, а также в соответствии с поручениями Совета директоров.

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2016 году:

  • результаты исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот»;

  • бюджет Группы «Аэрофлот» и ПАО «Аэрофлот»;

  • реализация мероприятий по снижению операционных расходов Группы «Аэрофлот»;

  • финансовое хеджирование;

  • предоставление и реструктуризация займов;

  • система контроля и управления рисками;

  • совершенствование системы внутреннего аудиторского контроля в Группе «Аэрофлот»;

  • отчеты аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности;

  • отчеты о проверках, проведенных департаментом внутреннего аудита;

  • отчеты по результатам анализа задолженности компаний перед ПАО «Аэрофлот»;

  • основные направления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Аэрофлот»;

  • закупочная деятельность;

  • сделки, совершаемые в отношении парка воздушных судов;

  • дивидендная политика;

  • работа с акционерами и инвестиционным сообществом;

  • внутренние документы ПАО «Аэрофлот»: Руководство по качеству деятельности ПАО «Аэрофлот; Реестр рисков Группы «Аэрофлот»; Карта рисков Группы «Аэрофлот»; Инвестиционная программа Группы «Аэрофлот»; Положение о закупке товаров, работ, услуг; Положение о департаменте внутреннего аудита.

Изменения в составе Комитета по аудиту в 2016 году

Состав Комитета в период с января по июнь 2016 года Состав Комитета в период с сентября по декабрь 2016 года
  • Сидоров В. В. – независимый член Совета директоров, руководитель Комитета
  • Каменской И. А. – независимый член Совета директоров
  • Пахомов Р. В. – член Совета директоров
  • Сидоров В. В. – независимый член Совета директоров, руководитель Комитета
  • Германович А. А. – независимый член Совета директоров
  • Каменской И. А. – независимый член Совета директоров Пахомов Р. В. – член Совета директоров
Избран решением Совета директоров 3 сентября 2015 года Избран решением Совета директоров 8 сентября 2016 года

Отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям способствует формированию кадровой политики, курирует вопросы организационной структуры Компании, подбора и оценки лиц, назначаемых в органы управления Компании, определения размера их вознаграждений, системы оплаты труда.

В 2016 году проведено 6 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, в том числе одно в форме заочного голосования. Повестки дня заседаний Комитета формировались согласно плану работы Комитета, утвержденному на первом после избрания заседании, а также в соответствии с поручениями Совета директоров.

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2016 году:

  • размер вознаграждения менеджмента, членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии;

  • определение параметров целевой долгосрочной программы мотивации ПАО «Аэрофлот»;

  • определение КПЭ генерального директора и менеджмента;

  • определение КПЭ Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот»;

  • организация оценки деятельности членов Советов директоров;

  • рассмотрены кандидатуры и подготовлены рекомендации по составу членов Совета директоров – представителей интересов Российской Федерации в Совете директоров ПАО «Аэрофлот» на 2017–2018 корпоративный год;

  • вопросы организационной структуры Компании;

  • внутренние документы ПАО «Аэрофлот»: Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «Аэрофлот», Положение о долгосрочной программе мотивации, Положение о вознаграждении работников ПАО «Аэрофлот» из чистой прибыли по результатам работы за год, Положение о порядке реализации прав по квазиказначейским акциям ПАО «Аэрофлот», Положение об исполнительном секретаре Совета директоров и аппарате Совета директоров ПАО «Аэрофлот», новая редакция Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям.

Изменения в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2016 году

Состав Комитета в период с января по июнь 2016 года Состав Комитета в период с сентября по декабрь 2016 года*
  • Каменской И. А. – независимый член Совета директоров, руководитель Комитета
  • Алексеев М. Ю. – член Совета директоров
  • Манасов М. Д. – независимый член Совета директоров
  • Сидоров В. В. – независимый член Совета директоров
  • Пахомов Р. В. – член Совета директоров
  • Песков Д. Н. – член Совета директоров
  • Каменской И. А. – независимый член Совета директоров, руководитель Комитета
  • Алексеев М. Ю. – член Совета директоров
  • Германович А. А. – независимый член Совета директоров
  • Сидоров В. В. – независимый член Совета директоров
  • Пахомов Р. В. – член Совета директоров
  • Песков Д. Н. – член Совета директоров
Избран решением Совета директоров 3 сентября 2015 года Избран решением Совета директоров 8 сентября 2016 года
* Решением Совета директоров от 22 декабря 2016 года (протокол 7) Алексеев М. Ю. исключен из состава Комитета по кадрам и вознаграждениям (с его согласия).

В декабре 2016 года количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям был изменен с шести до пяти членов с целью приведения состава Комитета в соответствие рекомендациям Кодекса корпоративного управления и требованиям Правил листинга ПАО «Московская Биржа» о наличии безусловного большинства независимых директоров в составе Комитета.

Отчет о деятельности Комитета по стратегии

Комитет по стратегии образован в целях подготовки рекомендаций и предложений Совету директоров, направленных на повышение эффективности деятельности Компании и ее стратегии на долгосрочную перспективу.

В 2016 году проведено 7 заседаний Комитета по стратегии в очной форме. Повестки дня заседаний Комитета формировались согласно плану работы Комитета, утвержденному на первом после избрания заседании, а также в соответствии с поручениями Совета директоров.

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2016 году:

  • реализация стратегии развития Группы «Аэрофлот»;

  • реализация маркетинговой стратегии Группы «Аэрофлот»;

  • актуализация Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот»;

  • организация аудита реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот»;

  • стратегические партнерства с авиакомпаниями;

  • стратегия развития информационных технологий в Группе «Аэрофлот»;

  • развитие дочерних авиакомпаний Группы «Аэрофлот»;

  • развитие компаний по техническому обслуживанию и ремонту в Группе «Аэрофлот»;

  • итоги исполнения Программы инновационного развития ПАО «Аэрофлот»;

  • формирование парка воздушных судов.

Изменения в составе Комитета по стратегии в 2016 году

Состав Комитета в период с января по июнь 2016 года Состав Комитета в период с сентября по декабрь 2016 года*
  • Пахомов Р. В. – член Совета директоров, руководитель Комитета
  • Алексеев М. Ю. – член Совета директоров
  • Манасов М. Д. – независимый член Совета директоров
  • Песков Д. Н. – член Совета директоров
  • Сапрыкин Д. П. – член Совета директоров
  • Сидоров В. В. – независимый член Совета директоров
  • Слюсарь Ю. Б. – член Совета директоров
  • Каллегари Дж. – член Правления, заместитель генерального директора по стратегии и альянсам
  • Курмашов Ш. Р. – член Правления, заместитель генерального директора по финансам и управлению сетью и доходами
  • Пахомов Р. В. – член Совета директоров, руководитель Комитета
  • Алексеев М. Ю. – член Совета директоров
  • Германович А. А. – независимый член Совета директоров
  • Каменской И. А. – независимый член Совета директоров, руководитель Комитета
  • Песков Д. Н. – член Совета директоров
  • Сапрыкин Д. П. – член Совета директоров
  • Сидоров В. В. – независимый член Совета директоров
  • Слюсарь Ю. Б. – член Совета директоров
  • Каллегари Дж. – член Правления, заместитель генерального директора по стратегии и альянсам
  • Курмашов Ш. Р. – член Правления, заместитель генерального директора по коммерции и финансам
Избран решением Совета директоров 3 сентября 2015 года Избран решением Совета директоров 8 сентября 2016 года

Правление

Руководство текущей деятельностью ПАО «Аэрофлот» осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров. Генеральный директор осуществляет также функции председателя Правления. Назначение членов Правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляется Советом директоров. Правление действует на основании Устава ПАО «Аэрофлот», а также Положения о Правлении, утвержденного Общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот».

В отчетном периоде сделок с акциями ПАО «Аэрофлот» члены Правления не совершали.

Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2016 года

Савельев Виталий
Геннадьевич
Председатель Правления, генеральный директор

Родился в 1954 году. Окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина и Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти. Кандидат экономических наук.
С 1990 по 1993 год — генеральный директор советско-американского предприятия АО «Диалог Инвест».
С 1993 по 1995 год — председатель правления акционерного банка «Россия».
С 1995 по 2001 год — председатель правления банка «Менатеп Санкт- Петербург».
С 2001 по 2002 год — заместитель председателя правления ОАО «Газпром».
С 2002 по 2004 год — вице-президент ООО «Объединенная компания «ГРОС», советник генерального директора ОАО «Связьинвест» по финансам и ИТ-технологиям.
С 2004 по 2007 год — заместитель министра экономического развития и торговли Российской Федерации.
С 2007 по 2009 год — первый вице-президент, руководитель Комплекса развития телекоммуникационных активов (система «Телеком»), первый вице-президент — руководитель бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы» ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система».
С 2009 года по н. в. — генеральный директор, председатель Правления ПАО «Аэрофлот».

Доля в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» — 0,121 %.

Антонов Владимир
Николаевич
Первый заместитель генерального директора по авиационной безопасности

Родился в 1953 году. Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта.
С 1977 по 1995 год — служил в Вооруженных силах.
С 1995 по 2011 год — заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по экономической и авиационной безопасности, заместитель генерального директора по авиационной безопасности, заместитель генерального директора по авиационной и производственной безопасности, первый заместитель генерального директора по производственной деятельности.
С 2011 года по н. в. — первый заместитель генерального директора по авиационной безопасности ПАО «Аэрофлот».

Доля в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» — 0,000425 %.

Авилов Василий
Николаевич
Заместитель генерального директора по административному управлению

Родился в 1954 году. Окончил Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского.
С 1997 по 2013 год — руководитель администрации ПАО «Аэрофлот», директор департамента управления делами, заместитель генерального директора — исполнительный директор.
С 2013 года по н. в. — заместитель генерального директора по административному управлению ПАО «Аэрофлот».

Доля в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» — 0,0000002 %.

Александров
Владимир
Борисович
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам

Родился в 1984 году. В 2005 году окончил Московскую государственную юридическую академию им. О. Е. Кутафина, в 2016 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Работал на ответственных должностях в органах Прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации.
С 2013 по 2015 год – заместитель начальника отдела правового обеспечения юридического департамента, заместитель директора юридического департамента, советник генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти.
В августе 2015 года назначен на должность директора юридического департамента ПАО «Аэрофлот».
С 1 июля 2016 года - заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам. Имеет благодарность Министра транспорта Российской Федерации.

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Богданов Кирилл
Игоревич
Заместитель генерального директора по информационным технологиям

Родился в 1963 году. Окончил Ленинградский политехнический институт им. Калинина.
С 2002 по 2004 годы — советник вице-президента ООО «Объединенная компания ГРОС».
С 2004 по 2007 год — исполнительный директор ЗАО «Рамакс Интернешнл».
С 2007 по 2009 год — директор департамента развития и контроля, бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы» ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система».
С 2009 года по н. в. — заместитель директора департамента информационных технологий ПАО «Аэрофлот», советник генерального директора, заместитель генерального директора по информационным технологиям.

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Зингман Вадим
Яковлевич
Заместитель генерального директора по работе с клиентами

Родился в 1970 году. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.
Кандидат экономических наук.
С 2001 по 2008 год — заместитель директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.
С 2008 по 2009 год — директор департамента по связям с органами государственной власти ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система».
С 2009 по 2012 год — советник генерального директора ПАО «Аэрофлот», заместитель генерального директора по работе с клиентами, заместитель генерального директора по операционной деятельности и управлению качеством продукта.
С 2012 года по н. в. — заместитель генерального директора по работе с клиентами ПАО «Аэрофлот».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Каллегари
Джорджио
Заместитель генерального директора по стратегии и альянсам

Родился в 1959 году. Окончил Туринский политехнический университет (г. Турин, Италия).
С 1986 по 1989 год — директор по продажам, член Совета директоров, член Исполнительного комитета авиакомпании «Malan Viaggi».
С 1990 по 2011 год — менеджер по продажам, вице-президент по продажам, вице-президент по развитию бизнеса, вице-президент по альянсам, развитию бизнеса и международным отношениям, исполнительный вице-президент по альянсам и стратегии авиакомпании Alitalia.
С 2011 года по н. в. — заместитель генерального директора по стратегии и альянсам ПАО «Аэрофлот».

Доля в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» — 0,121 %.

Курмашов Шамиль
Равильевич
Заместитель генерального директора по коммерции и финансам

Родился в 1978 году. Окончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат экономических наук.
С 2004 по 2007 год — заместитель генерального директора по финансам и инвестициям ЗАО «Система телекоммуникаций, информатики и связи».
С 2007 по 2009 год — директор инвестиционного департамента — заместитель руководителя комплекса финансов и инвестиций ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система».
С 2009 по 2013 год — советник генерального директора ПАО «Аэрофлот», заместитель генерального директора по финансам и инвестициям, заместитель генерального директора по коммерции и финансам.
С 2013 по 2016 годы – заместитель генерального директора по финансам и управлению сетью и доходами ПАО «Аэрофлот».
С июля 2016 года – заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Матвеев Георгий
Николаевич
Директор департамента управления безопасностью полетов

Родился в 1953 году. Окончил Академию гражданской авиации. Кандидат технических наук.
С 2001 по 2012 год — заместитель начальника инспекции по безопасности полетов ПАО «Аэрофлот», заместитель директора департамента управления безопасностью полетов.
С 2012 года по н. в. — директор департамента управления безопасностью полетов ПАО «Аэрофлот».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Парахин Игорь
Викторович
Заместитель генерального директора – технический директор

Родился в 1961 году. Окончил Московский институт инженеров гражданской авиации.
С 2001 по 2011 год — руководитель программы, заместитель директора негосударственного образовательного учреждения «Высшая коммерческая школа «Авиабизнес».
С 2011 по н. в. — исполняющий обязанности технического директора ПАО «Аэрофлот», технический директор, заместитель генерального директора — технический директор.

Доля в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» — 0,000007 %.

Чалик Игорь
Петрович
Заместитель генерального директора – летный директор

Родился в 1957 году. Окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации.
С 2003 по 2008 годы — командир летного отряда А320 летного комплекса ПАО «Аэрофлот».
С 2008 по 2010 годы — командир летного отряда А330.
С 2011 года по н. в. — заместитель генерального директора — летный директор ПАО «Аэрофлот».
Присвоено почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации», награжден медалью Нестерова и ведомственными наградами.

Доля в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» — 0,000117 %.

Изменения в составе Правления в 2016 году

В состав Правления ПАО «Аэрофлот» с 24 июня 2016 года включен Александров Владимир Борисович – заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам. Тогда же из состава Правления ПАО «Аэрофлот» выбыл Алтухов Николай Борисович – заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам.

Деятельность Правления в 2016 году

В 2016 году состоялось 35 заседаний Правления ПАО «Аэрофлот», из которых 5 проведено путем заочного голосования членов Правления.

Основные вопросы, рассмотренные Правлением в 2016 году:

  • безопасность полетов;

  • реализация стратегии Группы «Аэрофлот»;

  • актуализация долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот»;

  • развитие маршрутной сети с учетом имеющихся ограничений ЮТК;

  • результаты исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот»;

  • рассмотрение отчетности (годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Аэрофлот» по итогам 2015 финансового года, годовой отчет);

  • заключения аудиторов ПАО «Аэрофлот» (по РСБУ и МСФО) по итогам 2016 финансового года;

  • прогноз производственных показателей Группы «Аэрофлот»;

  • инвестиционная программа Группы «Аэрофлот»;

  • система мотивации в ПАО «Аэрофлот»;

  • итоги участия в санации ОАО «АК «Трансаэро»;

  • динамика дебиторской задолженности и эффективности мер по ее сокращению;

  • результаты полетного аудита SkyTrax, инициативы по улучшению сервиса ПАО «Аэрофлот»;

  • кредитные и документарные линии ПАО «Аэрофлот»;

  • итоги реализации Программы инновационного развития ПАО «Аэрофлот»;

  • работа программы «Аэрофлот Бонус»;

  • открытие и ликвидация представительств;

  • результаты проекта «Изучение потребительской лояльности» для авиакомпаний Группы «Аэрофлот» (на основе методологии NPS);

  • закупочная деятельность ПАО «Аэрофлот»;

  • взаимодействие ПАО «Аэрофлот» с летными учебными заведениями;

  • работа с акционерами и инвестиционным сообществом;

  • оказание благотворительной помощи детским домам;

  • вопросы спонсорской поддержки;

  • перевозка граждан, имеющих право на бесплатную авиаперевозку в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

  • развитие информационных технологий в Группе «Аэрофлот»;

  • дорожная карта по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции.

Комитеты

В целях подготовки рекомендаций и предложений, направленных на повышение эффективности деятельности Компании, в ПАО «Аэрофлот» функционируют Комитет по финансам и инвестициям и Комитет по инновационному развитию.

Комитет по финансам и инвестициям

Комитет по финансам и инвестициям является постоянным коллегиальным совещательным органом ПАО «Аэрофлот». В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, решениями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», другими нормативными документами и установленными в Компании правилами, процедурами, а также Положением о Комитете по финансам и инвестициям.

В сферу ответственности Комитета входят: рассмотрение вопросов хода реализации текущих инвестиционных проектов Компании, проведение экспертизы проектов, принятие решений о приостановке реализации инвестиционных проектов, рассмотрение критериев оценки их эффективности, разработка предложений по финансовой, экономической и коммерческой политике Группы «Аэрофлот» наряду с другими направлениями деятельности.

В 2016 году состоялось 20 заседаний Комитета по финансам и инвестициям.

Состав Комитета по финансам и инвестициям по состоянию на 31 декабря 2016 года

Курмашов Ш. Р. заместитель генерального директора по коммерции и финансам, председатель Комитета
Зингман В. Я. заместитель генерального директора по работе с клиентами
Каллегари Дж. заместитель генерального директора по стратегии и альянсам
Архипова С. Л. директор департамента финансового планирования и анализа
Александровский И. Л. директор департамента продаж
Носков А. Г. директор департамента обеспечения экономической безопасности
Чиханчин А. Ю. директор департамента корпоративных финансов
Зенченко Е. А. директор департамента корпоративной стратегии
Галкин Д. Ю. советник заместителя генерального директора по коммерции и финансам
Полозов-Яблонский А. А. советник генерального директора - руководитель инновационного направления

Комитет по инновационному развитию

Комитет по инновационному развитию при Правлении ПАО «Аэрофлот» является постоянным коллегиальным совещательным органом образован в целях подготовки рекомендаций и предложений Правлению, направленных на повышение эффективности деятельности Компании.

В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, решениями Совета директоров, Правления ПАО «Аэрофлот», другими нормативными документами и установленными в Компании правилами, процедурами, а также Положением о Комитете по инновационному развитию.

В сферу деятельности Комитета входит рассмотрение инновационных проектов и оценка их эффективности, отслеживание реализации текущих инновационных проектов, принятие решений о приостановке проектов, установление требований к форматам и качеству предоставляемых Правлению материалов по инновационному развитию, рекомендация проектов к реализации.

В 2016 году состоялось 2 заседания Комитета по инновационному развитию.

Состав Комитета по инновационному развитию по состоянию на 31 декабря 2016 года

Зингман В. Я. заместитель генерального директора по работе с клиентами, председатель Комитета
Полозов-Яблонский А. А. советник генерального директора - руководитель инновационного направления, заместитель председателя Комитета
Крылов С. А. директор департамента информационных систем
Кореневский А. Ю. заместитель директора по летно-методической работе департамента производства полетов
Зарипов А. Г. заместитель директора департамента управления авиационной безопасностью
Саксонов Д. В. начальник отдела координации стратегических проектов департамента корпоративной стратегии
Крышкина Е. И. советник заместителя генерального директора по коммерции и финансам
Фадеев А. Ю. советник заместителя генерального директора - технического директора

Вознаграждение членов Совета директоров и менеджмента

В Компании действует структурированная система вознаграждения членов органов управления, направленная на обеспечение связи между исполнением краткосрочных целей и размером бонусных выплат, а также на взаимоувязку долгосрочных интересов руководства Компании и ее акционеров. Инструментом краткосрочной мотивации являются денежные бонусы, долгосрочной мотивации – выплаты, основанные на капитализации акций в сравнении с различными индикаторами.

Вознаграждение членов Совета директоров

Порядок формирования и выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» установлен «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», разработанным в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества. Положение утверждено годовым Общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот» 27 июня 2016 года. Одним из ключевых изменений в Положении был переход в расчетах на корпоративный год с июля по июнь, что соответствует выборному циклу Совета директоров.

Система вознаграждений членов Совета директоров складывается из фиксированной и переменной частей. Фиксированная часть вознаграждения зависит от активности участия членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в работе Совета директоров и его комитетов и формируется путем сложения базовой фиксированной части и надбавок за исполнение дополнительных функций. Переменная часть вознаграждения находится в прямой зависимости от динамики рыночной капитализации Компании на Московской бирже по сравнению с динамикой индекса ММВБ и котировками акций международных авиакомпаний.

Долгосрочная программа мотивации на период 1 января 2016 года – 30 июня 2019 года была утверждена в 2016 году и заменила ранее действовавшую опционную программу на период 2013–2015 годов. Общий объем долгосрочной программы мотивации в отношении членов Совета директоров составляет эквивалент 0,5% прироста рыночной капитализации ПАО «Аэрофлот» за период действия долгосрочной программы мотивации. В основе долгосрочной программы мотивации 2016–2019 годов лежат следующие показатели:

  • прирост рыночной капитализации ПАО «Аэрофлот» за год (вес показателя 1/3),

  • место ПАО «Аэрофлот» в группе из пяти конкурентов по динамике рыночной капитализации за год (вес показателя 1/3),

  • динамика уровня капитализации ПАО «Аэрофлот» в сравнении с динамикой индекса ММВБ (вес показателя 1/3).

50% начисленного пула вознаграждения за соответствующий корпоративный год выплачивается членам Совета директоров одновременно с выплатой основного вознаграждения по итогам работы за соответствующий год. 50% начисленного пула вознаграждения за соответствующий год не выплачивается и откладывается до срока окончания действия опционной программы (июнь 2019 года), суммируется и выплачивается единым траншем по решению Общего собрания акционеров Компании в случае если капитализации на момент окончания программы не ниже уровня 100 млрд руб. При этом в механизм расчетов включен принцип наибольшей капитализации, достигнутой в истекших периодах (high watermark principle), то есть в случае снижения капитализации в текущем промежуточном периоде базой для расчета увеличения капитализации в следующем промежуточном периоде служит наибольший размер капитализации, достигнутый ранее.

Вознаграждение менеджмента

Система вознаграждения менеджмента Компании, как и остального персонала, позволяет Компании привлекать и удерживать высокопрофессиональных специалистов. Вознаграждение менеджмента состоит из постоянной части (должностной оклад) и переменной части (текущее премирование и долгосрочное стимулирование).

Текущее премирование напрямую зависит от результатов деятельности Группы «Аэрофлот» в целом и определяется в соответствии с действующей в Компании системой премирования работников по результатам выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ). Система премирования за выполнение КПЭ закреплена в Положении о премировании руководителей и специалистов в ПАО «Аэрофлот» (утверждено 2 февраля 2011 года и актуализировано 22 декабря 2016 года). В соответствии с данным Положением премиальная часть заработной платы менеджмента зависит от выполнения ими утвержденных на отчетный период КПЭ – ежеквартально и по результатам работы за год.

В целях обеспечения долгосрочного стимулирования менеджмента ПАО «Аэрофлот» 26 мая 2016 года Советом директоров ПАО «Аэрофлот» была утверждена долгосрочная программа мотивации на период с 1 января 2016 года по 30 июня 2019 года и актуализирована решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 2 февраля 2017 года. В Программу включены генеральный директор, члены Правления, директора департаментов, главный бухгалтер и иные работники Компании на основании решения генерального директора. Общий объем долгосрочной программы мотивации в отношении менеджмента составляет эквивалент 3,0% прироста рыночной капитализации ПАО «Аэрофлот» за период действия долгосрочной программы мотивации. В основе долгосрочной программы мотивации менеджмента 2016–2019 годов лежат следующие показатели:

  • прирост капитализации ПАО «Аэрофлот» за каждый промежуточный период;

  • место ПАО «Аэрофлот» в группе из пяти международных авиакомпаний-конкурентов по динамике капитализации компании за каждый промежуточный период;

  • удовлетворенность клиентов (NPS, net promoter score) ПАО «Аэрофлот» за каждый промежуточный период;

  • достижение целевого размера капитализации по итогам долгосрочной программы мотивации.

Порядок выплаты вознаграждения программа сформирован на тех же принципах, что и в программе долгосрочной мотивации членов Совета директоров (половина начисленных платежей выплачивается ежегодно, оставшаяся часть удерживается до окончания срока действия программы).

Система ключевых показателей эффективности

Перечень и вес КПЭ генерального директора ПАО «Аэрофлот» на 2016 год, отражающие систему КПЭ Компании, утверждены Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 29 октября 2015 года (протокол 5) и обновлены решениями Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 28 апреля 2016 года (протокол 15), от 8 сентября 2016 года (протокол 2). Целевые значения КПЭ генерального директора ПАО «Аэрофлот» на 2016 год утверждены Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 24 декабря 2015 года (протокол № 9) и обновлены со второго полугодия 2016 года решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 27 октября 2016 года (протокол 4).

С 2015 года перечень КПЭ генерального директора, их вес и целевые значения полностью соответствуют КПЭ Долгосрочной программы развития и транслируются на всех членов Правления ПАО «Аэрофлот» в целях их мотивации к достижению общих корпоративных целей, а также к повышению эффективности деятельности Группы «Аэрофлот» в целом. КПЭ остальных работников ПАО «Аэрофлот» утверждены приказом генерального директора от 30 декабря 2015 года 459 и обновлены со второго полугодия приказом от 23 декабря 2016 года 439.

Во исполнение поручений ФОИВ и с учетом ситуации на рынке авиаперевозок, в 2016 году корректировались / актуализировались:

  • бюджет Группы «Аэрофлот» на 2016 год;

  • перечень, вес и целевые значения КПЭ Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» и КПЭ генерального директора ПАО «Аэрофлот» на 2016 год.

    В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации система КПЭ ПАО «Аэрофлот» содержит финансово-экономические, отраслевые показатели, а также показатель депремирования, в том числе:

  • обязательные финансово-экономические КПЭ «Суммарная доходность акционеров (TSR) (по Группе «Аэрофлот»)» и «ROIC (по Группе «Аэрофлот»)» – в соответствии с Методическими указаниями по применению КПЭ (письмо Росимущества от 26 мая 2014 года № ОД-11/22160);

  • КПЭ «Производительность труда (по Группе «Аэрофлот»)» – в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 года 6362п-П13;

  • КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего бизнеса», «Экономия энергетических ресурсов» и «Экологичность производства товаров и выполнения работ» введены в систему КПЭ ПАО «Аэрофлот» и включены в перечни КПЭ директоров департаментов по направлениям деятельности – в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 года 6362п-П13;

  • КПЭ «Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности (ИКПЭИД) (по Группе «Аэрофлот»)» – в соответствии с письмом заместителя министра Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 февраля 2012 года 3142-ОФ/Д06 и директивой Правительства Российской Федерации от 3 марта 2016 года 1472п-П13;

  • КПЭ «Эффективность инвестиционной программы (по Группе «Аэрофлот»)» – в соответствии с директивой Росимущества от 14 августа 2014 года ПФ-11/35029;

  • КПЭ, используемый для обнуления премии менеджмента (показатель депремирования) – «Уровень безопасности полетов ПАО «Аэрофлот»;

  • КПЭ «Снижение затрат на предельный пассажирооборот» - в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 года 2303п-П13 и от 4 июля 2016 года 4750п-П13;

  • КПЭ «Доля финансирования с господдержкой в общем объеме привлекаемого финансирования» – в соответствии с п. 2 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева от 11 июля 2015 года АД-П36-4617 о включении показателя по привлечению инвестиционных ресурсов на рынке частного капитала.

Перечень и вес КПЭ генерального директора ПАО «Аэрофлот» на 2016 год утверждены Советом директоров Компании 29 октября 2015 года (протокол 5) и обновлены решениями Совета директоров от 28 апреля 2016 года (протокол № 15), от 8 сентября 2016 года (протокол 2). Целевые значения КПЭ генерального директора ПАО «Аэрофлот» на 2016 год утверждены Советом директоров 24 декабря 2015 года (протокол 9) и обновлены со второго полугодия 2016 года решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 27 октября 2016 (протокол 4).

Целевые значения КПЭ генерального директора ПАО «Аэрофлот» на 2016 год*

Наименование показателя* Ед. изм. 2015 2016Причины отклонения (факт 2016 года к плану 2016 года)
Вес Цель Факт Уровень выполнения плана Вес ЦельФактУровень выполнения плана
Финансово-экономические показатели (всего 7 КПЭ с весом 60%)
Суммарная доходность акционеров (TSR) % 5,0% 0,0% 68,9% 1 478,0% 10,0% 89,7% 176% 196,2% Опережающая динамика цены акции Группы «Аэрофлот» на фоне превышения ожиданий инвестиционного сообщества
ROIC % 15,0% 15,7% 18,5% 117,8% 20,0% 17,3% 21,1% 122,0% Перевыполнение плана по чистой прибыли
Долгосрочная задолженность / EBITDAR - 5,0% 2,3 1,7 126,1% 5,0% 1,3 1,0 123,1% Досрочное погашение кредитов и рост операционной прибыли
Эффективность реализации программ инновационного развития переименован Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности % 5,0% 80% 95% 118,8% 10,0% 80% 96% 119,7% Высокая оценка Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации качества разработки / выполнения Программы инновационного развития ПАО «Аэрофлот»
Эффективность инвестиционной программы - 5,0% 3,8 8,7 228,9% 5,0% 6,05 10,22 168,9% Прогнозный рост EBITDA 2017, в т.ч за счет эффективной отдачи по инвестиционным проектам 2016 года при экономии инвестиционных затрат
Снижение затрат на предельный пассажирооборот % Не применялся 5,0% 2,0%2,0%100,0%**
Доля финансирования с господдержкой в общем объеме привлекаемого финансирования % Не применялся 5,0% 0%0%100,0%
Отраслевые показатели, включая блокирующий показатель (показатель депремирования) (всего 4 КПЭ с весом 40%)
Пунктуальность рейсов % 15,0% 87,0% 91,4% 105,1% 5,0% 86,0% 89,2% 103,7% Проведение мероприятий компаниями Группы «Аэрофлот» по улучшению пунктуальности по отправлению / прибытию воздушных судов в базовый / внебазовый аэропорты
Уровень безопасности полетов ПАО «Аэрофлот» % 20,0% 99,957% 99,978% 104,9% 15,0% 99,957% 99,975% 104,2% Проведение эффективных мероприятий в области управления безопасностью полетов
Процент занятости кресел % 10,0% 77,1% 78,3% 101,6% 10,0% 81,1% 81,5 100,5% Повышение использования емкостей парка воздушных судов на фоне перераспределения туристических потоков в пользу внутреннего туризма и роста спроса на перевозки внутри России
Производительность труда млн ккм/чел. 15,0% 4,066 4,060 99,8% 10,0% 3,951*** 4,010 101,5% Повышение производительности труда по Группе «Аэрофлот» обусловлено обеспечением бюджетных параметров роста объемов работ при сдерживании роста численности персонала
* КПЭ на 2015 и на 2016 год рассчитаны по Группе «Аэрофлот», кроме КПЭ «Уровень безопасности полетов ПАО «Аэрофлот».
** Решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» признано фактически исполненным поручение Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 25 августа 2016 года о снижении операционных расходов в 2016 году, принятое в рамках исполнения директивы Правительства Российской Федерации от 4 июля 2016 года 4750п-П13.
*** Целевое значение КПЭ «Производительность труда» не содержит рост производительности труда по причине выполнения социальной задачи - приема в штат Группы «Аэрофлот» бывших работников авиакомпании «Трансаэро». Без учета персонала «Трансаэро» рост производительности труда составит 7%.

По итогам работы за 2016 год фактические значения КПЭ генерального директора ПАО «Аэрофлот» превысили плановые, что обусловлено проведением мероприятий по оптимизации затрат и росту производительности труда, а также эффективным оперативным управлением.

Перечень и вес КПЭ генерального директора ПАО «Аэрофлот» утверждены Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 24 ноября 2016 года (протокол 9), целевые значения КПЭ генерального директора ПАО «Аэрофлот» утверждены Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 22 декабря 2016 года (протокол 7).

Целевые значения КПЭ генерального директора ПАО «Аэрофлот» на 2017 год

Наименование показателя * Вес Ед. изм. Цель
Суммарная доходность акционеров (TSR) 10,0% % 13,5%**
ROIC 20,0% % 14,9%
Долгосрочная задолженность  / EBITDAR 5,0% - 0,93
Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности 10,0% % 80 %
Эффективность инвестиционной программы 5,0% - 5,22
Затраты на предельный пассажирооборот (CASK) 5,0% цент / ккм 4,9***
Доля финансирования с господдержкой в общем объеме привлекаемого финансирования 5,0% % 0%
Пунктуальность рейсов 5,0% % 87,0%
Уровень безопасности полетов ПАО «Аэрофлот» 15,0% % 99,957%
Процент занятости кресел 10,0% % 80,0%
Производительность труда**** 10,0% млн ккм / чел. 4,235
* КПЭ кроме «Уровень безопасности полетов ПАО «Аэрофлот», рассчитываются по Группе «Аэрофлот».
** Целевое значение установлено исходя из выплаты дивидендов в размере 50% чистой прибыли за 2016 год.
*** Целевое значение 4,9 цент/ккм (минимально достигнутый уровень для Группы «Аэрофлот») определено в соответствии с Методическими указаниями Росимущества по расчету снижения расходов (Приказ от 10 марта 2016 года 90)
**** По КПЭ «Производительность труда (по Группе «Аэрофлот»)» предлагается установить целевое значение в соответствии с директивой ФОИВ: +5% от ожидаемого факта 2016 года. Утвержденным консолидированным бюджетом Группы «Аэрофлот» на 2017 год предусмотрен более агрессивный рост производительности труда – около 7%.

В КПЭ генерального директора ПАО «Аэрофлот» на 2017 год, отражающих систему КПЭ ПАО «Аэрофлот», произведены следующие изменения по сравнению с 2016 годом: КПЭ «Снижение затрат на предельный пассажирооборот (по Группе «Аэрофлот»)» заменен на КПЭ «Затраты на предельный пассажирооборот (по Группе «Аэрофлот»)». В результате проведенной оптимизации деятельности Группа «Аэрофлот» достигла целевого показателя по уровню затрат Группы «Аэрофлот» на предельный пассажирооборот, обеспечив 10% среднегодовое сокращение затрат, начиная с 2011 года. Группа «Аэрофлот» занимает лидирующую позицию по минимальному уровню затрат среди крупнейших авиакомпаний мира.

Вознаграждение Совета директоров и Правления в 2016 году

На годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2016 года было принято решение выплатить членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» вознаграждение по итогам 2015 года в сумме 44 876 254 руб.; выплаты по опционной программе составили 24 744 515 руб. (в 2015 году сумма вознаграждения составила 23 603 280 руб., выплаты по опционной программе не производились). По итогам 2015 года капитализация ПАО «Аэрофлот» выросла на 68,9% (по методике расчета для Программы) и заняла первое место среди конкурентов по темпам роста. В 2016 году положительные тренды продолжились и рост капитализации составил 172,5% и также был наиболее высоким среди авиакомпаний, включенных в анализ для целей программы мотивации.

Вознаграждение членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот», выплаченное в 2016 году

Член Совета директоров Сумма вознаграждения, руб. Сумма вознаграждения
по Опционной программе, руб.
Андросов К. Г. 4 698 178 3 432 907
Алексеев М. Ю. 3 958 785 2 492 174
Коган И. В. 3 123 482 1 429 412
Каменской И. А. 4 428 482 3 089 771
Манасов М. Д. 3 958 785 2 492 173
Пахомов Р. В. 4 453 482 3 121 579
Песков Д. Н. 3 958 785 2 492 174
Савельев В. Г. 3 618 907 -
Сапрыкин Д. П. 3 808 785 -
Сидоров В. В. 4 249 798 2 862 430
Слюсарь Ю. Б. 910 000 1 157 798
Чемезов С. В. 3 708 785 2 174 097
Итого 44 876 254 24 744 515

Совокупный размер вознаграждения, начисленного членам Правления ПАО «Аэрофлот» в 2016 году составил 598 825 846 руб. (в 2015 году: 362 594 270 руб.).

Вознаграждение членов Правления ПАО «Аэрофлот», выплаченное в 2016 году

Вид вознаграждения Сумма, руб.
Заработная плата и дополнительные компенсации 365 181 962
Премии 233 643 884
Итого 598 825 846

Страхование ответственности директоров и должностных лиц

В рамках организации страховой защиты ПАО «Аэрофлот» подписан договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и Компании, а также лиц, являющихся представителями ПАО «Аэрофлот» в органах управления дочерних обществ, по которому возмещаются убытки, причиненные другим лицам, возникшие в результате предъявления другим лицом требования к застрахованному лицу в связи с его неверными действиями при осуществлении им управленческой деятельности. Страховым случаем также является предъявление Компании иска по ценным бумагам.

Страховая сумма на каждое требование и в совокупности составляет 100 млн долл. США. Период страхования – один год. Страховая премия составляет 99 тыс. долл. США.

Регулирование возможных конфликтов интересов органов управления ПАО «Аэрофлот»

В отношении регулирования конфликта интересов в ПАО «Аэрофлот» действуют следующие документы:

  • Кодекс корпоративной этики ПАО «Аэрофлот»;

  • Порядок уведомления работодателя о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

  • Антикоррупционная политика Группы «Аэрофлот».

Контроль и аудит

В Группе «Аэрофлот» организована централизованная функция внутреннего аудита, руководство которой осуществляет директор департамента внутреннего аудита ПАО «Аэрофлот», функционально подотчетный Совету директоров Компании и Комитету по аудиту Совета директоров.

В подконтрольных организациях Группы в зависимости от масштабов бизнеса и присущих этому бизнесу рисков либо функция внутреннего аудита осуществляется департаментом внутреннего аудита ПАО «Аэрофлот», либо создается подразделение внутреннего аудита или вводится штатная должность внутреннего аудитора подконтрольной организации. Руководители подразделений внутреннего аудита подконтрольных организаций и внутренние аудиторы подконтрольных организаций функционально подчиняются директору департамента внутреннего аудита ПАО «Аэрофлот».

Деятельность внутренних систем контроля направлена на обеспечение максимальной прозрачности, экономической эффективности и соответствия всех аспектов деятельности компаний Группы «Аэрофлот» законодательным требованиям.

Комитет по аудиту и его роль

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» утверждает внутренние документы, регламентирующие общую политику в области управления рисками и внутреннего контроля, и определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Аэрофлот».

Деятельность Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот» направлена на совершенствование системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в целях оптимизации капиталовложений, защиты интересов акционеров и роста активов ПАО «Аэрофлот».

Комитет по аудиту во взаимодействии с исполнительными органами ПАО «Аэрофлот», Ревизионной комиссией и департаментом внутреннего аудита разрабатывает и направляет для рассмотрения Советом директоров рекомендации и предложения по следующим вопросам:

  • разработка и обеспечение исполнения финансово-хозяйственного плана;

  • установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;

  • обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в ПАО «Аэрофлот», в том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны исполнительных органов и должностных лиц;

  • предупреждение, выявление и ограничение условий, способствующих возникновению финансовых и операционных рисков;

  • обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой ПАО «Аэрофлот»;

  • рассмотрение иных вопросов в соответствии с решениями Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Вопросы оценки эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля на основании отчетов департамента внутреннего аудита Компании регулярно рассматриваются Комитетом по аудиту Совета директоров. В ходе проводимых проверок департамент внутреннего аудита делает выводы об эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля в отношении каждого проверяемого объекта аудита. Также в целях повышения эффективности управления рисками в ключевых бизнес-процессах ПАО «Аэрофлот» Комитету по аудиту Совета директоров ежемесячно предоставляются отчеты с информацией о ключевых рисках Компании.

В ПАО «Аэрофлот» действует система конфиденциального информирования Совета директоров (Комитета по аудиту Совета директоров) «Горячая линия». В основе функционирования «Горячей линии» лежат принципы конфиденциальности и анонимности. Поступившие обращения рассматриваются департаментом внутреннего аудита.

Результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внутреннего и внешнего аудита в 2016 году

В течение 2016 года на ежеквартальной основе Комитетом по аудиту Совета директоров Компании рассматривалась информация о текущей работе Департамента внутреннего аудита и результатах проведенных аудитов. План работы департамента внутреннего аудита на 2016 год был утвержден Комитетом по аудиту. Директором департамента внутреннего аудита проводились регулярные встречи с Комитетом по аудиту. Комитетом рассмотрены и утверждены результаты работы департамента внутреннего аудита за 2016 год и дана положительная оценка.

В 2016 году также проведена внутренняя оценка качества функции внутреннего аудита с привлечением экспертов компании PricewaterhouseCoopers.

Комитет по аудиту рассматривает результаты вшешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот», подготовленной в соответствии РСБУ, на ежегодной основе, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, на ежеквартальной основе. Комитет по аудиту дал положительную оценку аудиторских заключений, подготовленных внешними аудиторами в 2016 году.

Департамент внутреннего аудита

Департамент внутреннего аудита создан на основании решения Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 1 июля 2009 года (протокол 2). Департамент осуществляет свою деятельность с учетом международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и руководствуется принципами независимости, объективности, компетентности и профессионального отношения к работе. Директор департамента внутреннего аудита функционально подотчетен Совету директоров ПАО «Аэрофлот» и Комитету по аудиту Совета директоров.

Деятельность департамента внутреннего аудита направлена на обеспечение: экономической эффективности и результативности ПАО «Аэрофлот», достижения финансовых и операционных показателей, сохранности активов, достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения требований законодательства.

Департамент внутреннего аудита способствует достижению целей ПАО «Аэрофлот», используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

В 2016 году Советом директоров ПАО «Аэрофлот» утверждена новая редакция Положения о департаменте внутреннего аудита, разработанная с участием Комитета по аудиту Совета директоров и консалтинговой компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Положение соответствует требованиям, устанавливаемым Методическими указаниями Росимущества, Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита, Кодексом этики внутренних аудиторов и Кодексом корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.

В отчетном периоде департаментом внутреннего аудита проведено 60 проверок структурных подразделений и дочерних обществ, направленных на выявление рисков и оценку эффективности значимых для ПАО «Аэрофлот» направлений деятельности и бизнес-процессов. По результатам проверок были подготовлены предложения по совершенствованию деятельности ПАО «Аэрофлот», большая часть из которых была исполнена менеджментом.

Отчетность департамента внутреннего аудита о ходе исполнения годового плана работы, выполненных проверках и исполнении рекомендаций департамента на регулярной основе предоставляется Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Аэрофлот» с целью получения разумной уверенности в том, что деятельность Общества строится в соответствии с интересами акционеров и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Ревизионная комиссия действует на основании Устава и Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии проведена проверка данных, включаемых в годовую финансовую отчетность за 2016 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в том числе отчета о финансовых результатах и иных документов, которые предназначены для представления годовому Общему собранию акционеров. Ревизионная комиссия провела сравнительный анализ показателей, характеризующих эффективность финансово-хозяйственной деятельности Компании за период 2012–2016 годы, а также соблюдение Компанией действующего законодательства в 2016 году.

По результатам проведенной работы Ревизионная комиссия подготовила и утвердила соответствующее заключение, которое содержит анализ баланса, финансовых результатов. В заключении Ревизионная комиссия отразила изменения структуры баланса, основные факторы, повлиявшие на эти изменения, а также оценила ряд сфер финансово-хозяйственной деятельности Компании (систему управления рисками и внутреннего контроля, соблюдение правовых норм). По результатам проверок Ревизионной комиссией сформулированы рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности Компании с целью повышения доходности и сокращения издержек.

Заключение является положительным, Ревизионная комиссия выражает мнение о достоверности отчетности в целом и не имеет существенных оснований для неподтверждения данных, содержащихся в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31 декабря 2016 года. В заключении также изложены рекомендации, сделанные Ревизионной комиссией в отношении эффективности финансово-хозяйственной деятельности Компании.

На годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2016 года (протокол № 38 от 30 июня 2016 года) был избран следующий состав Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:

  • Беликов Игорь Вячеславович – директор НП «Российский институт директоров»;

  • Михина Марина Витальевна – советник руководителя Росимущества;

  • Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»;

  • Убугунов Сергей Ивстальевич - начальник отдела департамента Министерства транспорта Российской Федерации;

  • Шипилов Василий Петрович - начальник отдела департамента Министерства экономического развития Российской Федерации.

На годовом Общем собрании акционеров также было принято решение выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждение в общей сумме 2 441 574 руб.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот», выплаченное в 2016 году

Член Ревизионной комиссии Сумма вознаграждения, руб.
Беликов И. В. 912 984
Михина М. В. 115 638
Никитина Е. С. 706 476
Щепин А. Ю. 706 476
Фрадков П. М. -
Итого 2 441 574

Внешний аудит

Для независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» ежегодно привлекает внешних аудиторов. Аудиторы привлекаются на основании проводимых открытых конкурентных процедур, обеспечивающих объективный отбор по критериям, учитывающим опыт аудита, объем и время работ, а также специфику деятельности Компании. Кандидатура аудиторской компании, победившей в ходе открытого конкурса по выбору аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендуется Советом директоров годовому Общему собранию акционеров для утверждения в соответствии с установленным законодательством порядком.

Аудитором бухгалтерской отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), решением годового Общего собрания акционеров утверждено АО «БДО Юникон» (протокол 38 от 30 июня 2016 года).

Общая стоимость аудиторских и неаудиторских услуг, оказанных АО «БДО Юникон» за 2016 год составила 9 727 тыс. руб. (без НДС). Согласно договорам основными услугами, оказанными в 2016 году, являются аудит промежуточной и годовой отчетности, разработка регламентов, подготовка рекомендаций по отражению в учете, консультационные вопросы в области налогообложения.

Аудитором консолидированной финансовой отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), решением годового Общего собрания акционеров утверждено АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (протокол 38 от 30 июня 2016 года).

Общая стоимость аудиторских, сопутствующих аудиту и прочих услуг за 2016 год, оказанных международной сетью PricewaterhouseCoopers International Limited составила 93 518 тыс. руб. (без НДС). Согласно договорам основными услугами, оказанными в 2016 году являются обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 6 и 9 месяцев 2016 года, аудиторская проверка консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2016 год, услуги по разработке сегментации целевой аудитории ПАО «Аэрофлот», услуги, связанные со стандартизацией и автоматизацией бизнес-процессов.

Противодействие коррупции

Группа «Аэрофлот» открыто заявляет о неприятии нечестных и противозаконных способов ведения бизнеса и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области профилактики и предупреждения коррупции, рекомендованные международным и российским законодательством.

Аэрофлот ведет активную работу по внедрению в деятельность антикоррупционных программ. В своей деятельности Компания придерживается принципов публичности антикоррупционных мер, проведения прозрачных и открытых процедур закупок, отказа от незаконного получения преимуществ, создаются действенные каналы обратной связи, обеспечивается информационное противодействие коррупции. В 2015 году ПАО «Аэрофлот» присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Советом директоров Компании 21 декабря 2015 года (протокол 8) утверждена Антикоррупционная политика Группы «Аэрофлот», разработанная с целью формирования единого подхода к реализации требований Федерального закона от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся деятельности по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции.

В ПАО «Аэрофлот» организован порядок уведомления руководства о фактах коррупции и конфликте интересов.

В Компании также реализована утвержденная Советом директоров дорожная карта по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в ПАО «Аэрофлот». Ведется работа по внедрению в деятельность Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденных приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 2 марта 2016 года 80.

В августе–сентябре 2016 года департаментом внутреннего аудита проведена проверка (оценка) эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции. По результатам проверки выработаны и реализуются мероприятия по дальнейшему совершенствованию процесса.

В рамках реализации Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденных приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02.03.2016 80, введена должность заместителя директора департамента обеспечения экономической безопасности, выполняющего функции комплаенс-менеджера.

В 2016 году разработан и введен в действие ряд организационно-распорядительных и нормативных документов в области предупреждения и противодействия коррупции, а также актуализированы имеющиеся нормативные документы. В частности:

  • актуализирован Кодекс корпоративной этики ПАО «Аэрофлот»;

  • разработан Порядок сообщения работниками ПАО «Аэрофлот» о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации (выкупа);

  • создана комиссия по приему и оценке подарков, полученных работниками ПАО «Аэрофлот»;

  • разработан типовой раздел «Антикоррупционная оговорка» в договоры, соглашения и контракты с контрагентами ПАО «Аэрофлот» и внедрена процедура его применения.

В ПАО «Аэрофлот» создан специально выделенный канал для информирования о фактах коррупции – okb@aeroflot.ru, информация о котором размещена на сайте Компании. При приеме и рассмотрении сообщений гарантируется конфиденциальность и не допускается преследование граждан, добросовестно сообщивших о фактах коррупции.

Раскрытие информации

В целях повышения инвестиционной привлекательности и прозрачности бизнеса Компания стремится обеспечивать своевременное и достоверное раскрытие существенной информации о своей деятельности. При раскрытии информации Компания соблюдает требования и следует рекомендациям по раскрытию информации со стороны федерального законодательства, Банка России, российских и зарубежных торговых площадок на которых обращаются ценные бумаги Компании, а также внутрикорпоративной документации (Положение о корпоративной информационной политике, Положение о порядке доступа к инсайдерской информации).

Основными целями корпоративной информационной политики ПАО «Аэрофлот» являются:

  • обеспечение выполнения требований законодательства и регуляторов рынка ценных бумаг;

  • повышение уровня открытости и доверия в отношениях между Компанией и ее акционерами, держателями ценных бумаг, инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными сторонами, а также обеспечение соблюдения их прав и законных интересов;

  • наиболее полное удовлетворение потребностей акционеров, инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных заинтересованных сторон в получении достоверной информации о Компании и ее деятельности;

  • обеспечение прав акционеров Компании на получение информации, значимой для принятия ими решений, связанных с их правами на участие в управлении Компанией;

  • поддержание профессиональных и доверительных отношений Компании с представителями средств массовой информации, основанных на свободном обмене достоверной информацией, не ущемляющем права и законные интересы акционеров, инвесторов и иных сторон;

  • защита конфиденциальной информации.

Информация о ПАО «Аэрофлот» оперативно доводится до максимально широкого круга лиц путем размещения соответствующих сообщений, пресс-релизов в ленте новостей, обновляемой в режиме реального времени, на странице ПАО «Аэрофлот» (http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126), на официальном сайте ПАО «Аэрофлот» в разделе «Акционерам и инвесторам» (http://ir.aeroflot.ru).

Дополнительная информация о раскрытии информации приведена в разделе «Взаимодействие с инвесторами».